ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO DE S.A. CONVOCANDO A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

MODELO DE ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO DE S.A. CONVOCANDO A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Acta Nº ......-

En .........., a los.........días del mes de .............. del año dos mil ..........., siendo la hora ......., en el local social, calle ..... Nº ...., de la ciudad de ..............., se reúnen los miembros del directorio de ...... Sociedad Anónima ........., y el síndico titular, señor .............., cuyas firmas constan al pie de la presente.-

Abierto el acto, el señor presidente manifiesta que la reunión tiene por objeto considerar el pedido de asamblea general extraordinaria formulada por ........................-

Expone el señor presidente que el pedido de asamblea formulada es encuadrada en lo dispuesto por el art. ..... del estatuto social y en las disposiciones vigentes, poniéndolo a consideración de los señores directores. Luego de un breve cambio de ideas, se aprueba por unanimidad de votos la moción del director, señor ....................................., en el sentido de convocar a asamblea general extraordinaria para el día ........del mes de ...................... del año dos mil ........., a la hora ......., en el domicilio legal de la sociedad, a los efectos de considerar el orden del día siguiente:

1) ........................

2) ........................

Asimismo se aprueba el edicto de convocatoria a publicarse en el Boletín Oficial y en el diario ..............., efectuando la correspondiente comunicación a la Inspección General de Justicia.-

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo la hora................................-

FIRMAS.-