ACTA DE REUNIÓN MENSUAL DE DIRECTORIO DE S.A.

MODELO DE ACTA DE REUNIÓN MENSUAL DE DIRECTORIO DE S.A.

Acta Nº ............-

En .......... , a los .............. días del mes de ............. del dos mil ................ , se reúnen en la sede social, calle .............., Nº ............ , a la hora ............. , los señores directores, que firman al pie, bajo la presidencia de su titular, señor/a .....................-

El/la señor/a presidente abre e acto y expone, en primer término, sobre la necesidad de fijar el día y hora de la reunión mensual del directorio, proponiendo los .............. de cada mes, a la hora ................. Puesto a consideración, se resolverá por unanimidad aceptar lo propuesto.-

A continuación, el/la señor/a presidente cede la palabra al director, señor/a ..........., quien informará sobre las tratativas efectuadas ante el Banco ............... , a los efectos de lograr un crédito amplio para que el reequipamiento de la planta industrial/comercial/etc. El/la señor/a ................. manifiesta que se han logrado condiciones muy favorables para la obtención del crédito solicitado ( detallar plazos, interés, garantías, etc. ), que comparativamente con lo ofrecido por otras instituciones ( detallar estos ofrecimientos ), resulta favorable concluir los trámites con dicho banco. Luego de un amplio debate, se aprueba por unanimidad, con las salvedades efectuadas por el/la director/a, señor /a............................ , en cuanto a la aplicación de los fondos respetos a la prioridad de la renovación de ...............................................................................................................................-

el/la señor/a presidente propone otorgar un poder especial a el/la señor/a ................. , a los efectos de realizar los trámites administrativos ante las reparticiones oficiales, evitando demoras e inconveniente derivados del uso restringido de las firmas autorizadas. Tras un breve debate, por unanimidad, se resuelve: 1) otorgar un poder amplio a favor de el/la señor/a ............... , para que representar a la sociedad en actos de cualquier naturaleza y ante todos los organismo oficiales; y 2) facultar  a el/la señor/a presidente para que otorgue por ante escribano público. señor/a ...................., la correspondiente escritura de poder en las condiciones y con las limitaciones señaladas precedentemente, incluyendo las facultades y las cláusulas de prácticas en el otorgamiento de mandatos..

Sin otro asunto que tratar, terminó el acto a la hora ......................... -

FIRMAS

NOTA: Este es un modelo tipo de acta común, debe tenerse en cuenta, los temas propios de las asamblea generales ordinarias y extraordinarias.-